ID     EN

Saham Pertamina EP dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan
PT Pertamina Pedeve Indonesia

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Saham Pertamina EP dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia. Direktur dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan saham tidak langsung PT Pertamina EP.
Modal Dasar PT Pertamina EP sebesar Rp1.000.000.000.000 ( 1 trilyun rupiah) yang terbagi atas 1 juta lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah saham senilai Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) oleh Para Pemegang Saham dengan porsi kepemilikan Saham sebagai berikut:

No

Nama Pemegang Saham

Jumlah Lembar Saham

%

1

PT Pertamina (Persero)

249.975

99,99

2

PT Pertamina Pedeve Indonesia

25

0,01


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No

 

Judul

 

Tanggal

Keterangan

Akta Notaris & SK

Telah ditindaklanjuti

1.

Pemberlakuan STK Investasi & STK ESA MESOP

03 Januari 2018

Mengesahkan dan Memberlakukan: 1. STK Investasi Perseroan 2. STK ESA & MESOP

Akta No 3 - 08 Januari 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

2.

 

Pergantian Dewan Komisaris

31 Januari 2018

Memberhentikan Komisaris:

1. Ahmad Bambang: Komisaris Utama

2. Meidawati: Komisaris

3. M. Hasan Alie: Komisaris

Mengangkat Komisaris sebagai berikut:

1. Syamsul Alam: Komisaris Utama

2. Daniel S. Purba: Komisaris

3. Syahrial Mukhtar: Komisaris

Akta No 25 - 27 Februari 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

3.

RKAP Revisi Tahun 2017 dan KPI Revisi Tahun 2017

09 Maret 2017

Revisi RKAP Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam RUPS tanggal 16 Mei 2017 dan menyetujui RKAP sebagaimana terlampir dan menyetujui RKAP 2017.

Revisi KPI Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam RUPS tanggal 13 Juli 2017 dan menyetujui KPI tahun 2017

Akta No 7 - 06 April 2018

 

Telah selesai ditindaklanjuti

Fisik

RUPS Tahunan TahunBuku 2017

Maret 2018

Agenda:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2017; 

2. Usulan Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2017 disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris; 3. Usulan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2017; 

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018; 

5. Usulan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017;

6. Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.

Akta No 68 - 19 Maret 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

4.

Pembayaran Selisih Pesangon /Selisih Severance Payment Pekerja

03 Januari 2018

Memberlakukan Surat Direktur SDM PT Pertamina   (Persero) No. KPTS 032/ K0000/2017-S0 tanggal 24 November 2017.

Akta No 3 - 08 Januari 201

Telah selesai ditindaklanjuti

5.

Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara

28 Mei 2018

Memberlakukan Pedoman LHKPN No. 007/M0000/2017-S0, tanggal 30 November 2017 di lingkungan Anak Perusahaan dan Afiliasinya.

Akta No 17 - 18 Juli 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

6.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) Tahun 201

28 Mei 2018

1. Menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2018 sebagaimana terlampir

2. Menyetujui Tingkat Kesehatan Perseroan kategori Eksplorasi dengan klasifikasi tingkat Kinerja Perusahaan sehat A.

3. Menugaskan Perseoan untuk segera menyusun KPI yang akan disetujui oleh RUPS secara terpisah dan akan   menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP Perseroan Tahun 2018.

4. Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RKAP Tahun 2018 dan Dewan Komisaris bertanggungjawab   atas pengawasan pelaksanaan RKAP Tahun 2018.

5. Memberikan arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Depot Akta No 10 - 22 oktober 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

7.

Key Performance Indicator (KPI)/ Kesepakatan KinerjaTahun 2018

28 Juni 2018

Menyetujui KPI Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Depot Akta No 5 - 10 Okt 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

8.

Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan (Tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017

28 Juni 2018

1. Menetapkan Penghargaan atas Kinerja Tahunan (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dengan rincian sebagai berikut:

a. Direktur Utama: Rp. 3.148.425.787

b. Anggota Direksi: 90% Tantiem Direktur Utama

c. Komisaris Utama: 45% Tantiem Direktur Utama

d. Anggota Komisaris: 90% Tantiem Komisaris Utama.

Tantiem tersebut diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun 2017 secara proporsional sesuaijabatannya. 

2. Memberlakukan ketentuan-ketentuan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berasal dari Direksi dan Pekerja PT Pertamina (Persero).

3. Ketentuan Perpajakan bagi penerima Tantiem.

Akta No. 19 Tanggal 18 Juli 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

9.

Pengangkatan Direktur Keuangan dan Pendukung Bisnis

17 Juli 2018

Mengangkat Bapak Fadjar Harianto Widodo sebagai PJ Direktur Keuangan dan Pendukung Bisnis, untuk periode 1 kali masa jabatan kecuali RUPS memutuskan lain.

Akta No 14 Tanggal 09 Agt 2018 SK AHU-AH 01 03 – 0236670, tanggal 28 Agustus 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

10.

Persetujuan Penetapan dan Pemilihan Mitra KSO untuk area operasiDiski, Kaya, SE Kaya, Layan, Kruh, North Kruh, West Kruh

25 Juli 2018

Memproses lanjut penawaran KSO pada area operasi   Diski, Kaya, SE Kaya, Layan, Kruh, North Kruh, West Kruh.

Akta No 27 - 29 Agust 201

Telah selesai ditindaklanjuti

11.

Penetapan Definitif Direktur Keuangan dan Pendukung Bisnis

31 Juli 2018

Penetapan Definitif Direktur Keuangan dan Pendukung Bisnis.

Akta No 21 - 24 Agust 18

Telah selesai ditindaklanjuti

12.

Pergantian Dewan Komisaris

31 Agst 2018

Memberhentikan Bapak Syamsu Alam dan Daniel S. Purba dan mengangkat Bapak Basuki Trikora Putra dan Ricardo Perdana Yudantoro selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan.

Akta No 24 - 28 Sept 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

13.

Pergantian Dewan Komisaris

24 Oct 2018

Menyetujui penetapan kembali Sdr. LEONARDS TOBING sebagai Komisaris Perseroan untuk periode kedua berlaku terhitung mulai tanggal 25-08-2018 untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam AD.

Penetapan Susunan BOC PEP menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama: BasukiTrikora Putra

Komisaris :  Ricardo Perdana Yudantoro

Komisaris :  Leonards Tobing

Komisaris :  Syahrial Mukhtar

Komisaris :  Zainal Arifin Mochta

Akta No 25, tanggal 16 Nopember 2018

Telah selesai ditindaklanjuti

14.

Revisi RKAP PEP Tahun 2018

31 Des 2018

1. Revisi atas RUPS RKAP PEP yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2018

2. Menyetujui Revisi RKAP

3. Menyetujui Revisi Tingkat Kesehatan Perusahaan menjadi 92.3 (Sehat AA)

4. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Revisi RKAP Tahun 2018 dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan Revisi RKAP Tahun 2018.

5. Arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Akta No 3 - 08 Januari 2018

Telah selesai ditindaklanjuti